Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasındaki adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğini sağlamak ve şüpheli malvarlığı hareketlerini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile ilişkili kurumlardaki toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri incelenerek iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.
MASAK, söz konusu yöneticilerden birinin malvarlığını kaçırma şüphesi üzerine ayrı bir analiz çalışması yürüttü. Bu çalışmanın sonuçları da bir rapor halinde Başsavcılığa sunuldu. İncelemeler, yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya erişimin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine odaklandı.
Bu pay sahiplerine ilişkin bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla paylaşıldı. Fonlara giriş çıkış işlemleri ve elde edilen kazançlara yönelik ayrıntılı incelemeler devam ediyor.
MASAK, inceleme altındaki kişiler hakkında bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları uyguluyor. Bu kapsamda, yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketler yakından takip ediliyor.
Yapılan kontroller sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında işlem teşebbüsü durduruldu. Durdurulan bu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
